DOCUMENTATION KYC (CONNAISSANCE DU CLIENT)
La licence de Curaçao ne prévoit pas de procédure spécifique pour la vérification des comptes, laissant aux opérateurs le soin de définir un processus pour vérifier l’identité des joueurs. Chez Lucky Treasure Casino, nous avons mis en place une procédure de vérification de compte en trois étapes : la vérification de l’identité, la preuve de l’adresse et la preuve de paiement. Si le joueur a demandé un retrait, il doit fournir les documents dans les 48 heures suivant la demande de paiement, et nous les examinerons dans un délai de 3 jours ouvrables. Voici les exigences actuelles :
1 – PIÈCE D’IDENTITÉ Nous demandons une copie d’une pièce d’identité valide avec photo, comme un passeport, un permis de conduire ou une carte d’identité officielle. Cette pièce doit inclure un scan du recto et du verso. Si vous n’avez pas de pièce d’identité avec photo, une copie de l’acte de naissance est acceptable, à condition que les quatre coins soient visibles. Nous aurons également besoin d’une photo du joueur tenant l’acte de naissance, avec son visage et le recto de l’acte clairement visibles.
2 – JUSTIFICATIF DE DOMICILE Une facture de service public ou un relevé bancaire datant des trois derniers mois, indiquant clairement le nom et l’adresse actuelle du joueur.
3 – MÉTHODES DE PAIEMENT La vérification des paiements dépend de la méthode choisie par le joueur. Les exigences varient en fonction de la méthode et peuvent être mises à jour périodiquement, en fonction des changements apportés par les prestataires de paiement.
Cartes bancaires
Pour les paiements par carte bancaire, nous demandons une copie des cartes de débit/crédit enregistrées et utilisées sur le compte du joueur. Les copies doivent inclure la signature du joueur ainsi que les six premiers et les quatre derniers chiffres de la carte. Pour des raisons de sécurité, les joueurs doivent masquer le numéro CVV et les chiffres du milieu de leur carte.
E-wallets
Une capture d’écran du compte ewallet, montrant l’adresse e-mail/le numéro de compte du joueur ainsi que les informations personnelles associées au compte.
Cryptomonnaies
Une capture d’écran de la transaction, ainsi qu’une capture d’écran du profil du portefeuille de cryptomonnaie, montrant l’adresse e-mail, l’identifiant de l’utilisateur et les informations du compte personnel.
Bons prépayés
Les bons prépayés ne nécessitent pas de vérification.
Relevé bancaire
Pour les retraits par virement bancaire, nous demandons une copie d’un relevé bancaire des trois derniers mois, indiquant le nom de la banque, le numéro de compte, l’IBAN et le code BIC. Les quatre coins du relevé doivent être visibles. Ce relevé peut être une copie papier ou un fichier PDF. Nous nous réservons le droit de demander un PDF ou une capture d’écran montrant les dépôts effectués par le joueur dans notre casino.
COMMENT SOUMETTRE LES DOCUMENTS ?
Les joueurs peuvent télécharger leurs documents nécessaires en accédant à l’onglet « Documents » dans la section « Mon compte ».
